Lucrarea Spalarea banilor cuprinde: - Legea nr. 238/ 2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. Spalarea de bani constituie o infractiune chiar daca a fost comisa de un autor sau de un participant la fapta respectiva, prevazuta de lege. Daca persoana care este urmarita pentru aceasta infractiune ofera informatii utile pentru identificarea altor participanti la fapta, va primi pedeapsa prevazuta de lege, care va fi ulterior redusa la jumatate. Prin reţinerea în concurs a infracţiunilor de evaziune fiscală (infracţiunile din care au rezultat banii) şi a infracţiunilor de spălare a banilor, în varianta normativă prevăzută de art.29 alin.1 lit. c din Legea 656/2002, se încalcă principiul ne bis in idem, atunci când autorul spălării banilor dobândeşte bunuri provenind din comiterea unei infracţiuni, dacă dobândirea de bunuri nu este urmată de un act subsecvent în scopul disimulării originii ilicite a bunurilor. Spălare de bani. Legea 656/2002 art. 23. Decizia nr. 1542/2014. Curtea de Apel BUCUREŞTI Categorie: Curtea de Apel BUCUREŞTI - Sentințe și decizii penale / 2016 Comentarii 0 Decizia nr. 1542/2014 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 09-12-2014 în dosarul nr. 1542/2014 DOSAR NR._ (_ ) ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderi sau al disimulari originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei; Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu.

spalare de bani cod penal